ЮНИСТРИМ принял участие в конференции по комплаенс-контролю и противодействию отмыванию денег

02.10.2013

19 сентября 2013 года в Москве состоялась конференция «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма и расследование экономических преступлений», организованная компанией LexisNexis.

В работе конференции принял участие представитель ОАО КБ ЮНИСТРИМ — Дмитрий Аристархов, Директор Департамента комплаенс-контроля банка.

Среди вопросов, обсуждаемых конференции, были следующие аспекты:

  • Соответствие требованиям Глобальной Системы соответствия режиму санкций
  • Рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ
  • Выяснение взаимозависимости компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов
  • Выстраивание комплексной системы управления рисками в области финансовых преступлений
  • Антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию